性质、组成、职权、召集、议事规则。

　　1.董事会的性质

　　董事会是公司的经营决策机关和股东（大）会的常设执行机关。

　　2.董事会的组成

　　董事会由股东会选举产生的董事和由其他方式产生的董事组成，向股东会负责。

　　3.董事会的职权：

　　（1）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

　　（2）执行股东会的决议；

　　（3）决定公司的经营计划和投资方案；

　　（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　（6）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

　　（7）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

　　（8）决定公司内部管理机构的设置；

　　（9）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

　　（10）制定公司的基本管理制度；

　　（11）公司章程规定的其他职权。

　　4.董事会的召集

　　董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　5.董事会的议事规则

　　董事会决议的表决实行一人一票。

　　6.经理

　　经理是由董事会聘任或解聘的。